YENİ DELHİ: Myanmar, İran ve Kuzey Kore ile birlikte ABD’nin ‘kara listesinde’ olmaya devam ediyor FATF Cuma günü terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki küresel gözlemci üç ülkeyi “yüksek riskli yargı bölgeleri” olarak etiketledi.
Mali Eylem Görev Gücü, FATF’nin Paris’te Singapurlu T Raja Kumar başkanlığındaki ikinci genel kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye, Ürdün, Güney Afrika ve diğer 20 ülkenin “gri” durumda olduğunu söyledi. listesi’ ve daha sıkı incelemeye tabi olacaklar.
Pakistan geçen Ekim ayında ‘gri listeden’ çıkarıldı.
FATF’ye göre, “harekete geçirme çağrısına tabi yüksek riskli yargı bölgeleri” olarak belirlenen ülkeler “kara listeye alınan” ülkeler olarak bilinir ve “geliştirilmiş gözetim” altındaki ülkeler “gri listeye alınır”.
“Kara” ve “gri” listelerde yer alan ülkeler, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Avrupa Birliği’nden (AB) mali yardım almıyor.
Ayrıca bir dizi uluslararası ekonomik ve mali kısıtlama ve yaptırımla karşı karşıyadırlar.
Myanmar ile ilgili olarak FATF, ülkenin kilit alanlarda kara para aklama risklerini daha iyi anladığını göstererek, saha içi ve saha dışı teftişlerin riske dayalı olduğunu ve ‘Hundi’ olduğunu göstererek, ülkenin eksiklikleri gidermeye yönelik eylem planını uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyledi. operatörler kayıtlıdır ve denetlenmektedir.
FATF, “FATF, Myanmar’ı kara paranın aklanmasının önlenmesindeki eksiklikleri tam olarak gidermek için çalışmaya çağırıyor ve Myanmar, tam eylem planı tamamlanana kadar eylem çağrısına tabi ülkeler listesinde kalmaya devam edecek” dedi.
BAE’ye gelince, FATF, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanı (AML/CFT) rejiminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile çalışmak üzere üst düzey bir siyasi taahhütte bulunduğu geçen yılın Şubat ayından bu yana söyledi. terörün finansmanı ve kara para aklamayla ilgili soruşturmaları kolaylaştırmaya yardımcı olmak için giden MLA taleplerinde sürekli bir artışın gösterilmesi de dahil olmak üzere önemli ilerleme kaydetti.
BAE, belirlenmiş farklı finansal olmayan şirketler ile profesyonel sektörler ve kurumlar arasında kara para aklama ve terörün finansmanı risklerine ilişkin ortak bir anlayışı artırarak ve sürdürerek ve daha ayrıntılı bir anlayış sağlayarak FATF Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmaya devam etmelidir. Tüzel kişilerin ve uygulanabildiği hallerde yasal düzenlemelerin kara para aklama ve terörün finansmanı için kötüye kullanılması riskinin olduğu belirtildi.
Türkiye’ye gelince, FATF, ülkenin AML/CFT rejiminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile çalışmak üzere üst düzey bir siyasi taahhütte bulunduğu Ekim 2021’den bu yana, AML/CFT rejimini güçlendirmek için daha fazla adım attığını söyledi. Terör finansmanının tespit edilmesinde özel sektöre rehberlik ve siyasi olarak maruz kalan kişilerle ilgili yönetmelikler çıkarmak ve FIU tarafından mali istihbaratın proaktif olarak yayılmasını artırmak da dahil olmak üzere CFT rejimi.
Türkiye’nin, riskle orantılı olarak tüm sektörlerde denetçiler tarafından yerinde denetimleri artırmak ve kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için mali istihbarat kullanımını iyileştirmek de dahil olmak üzere stratejik eksikliklerini gidermek için eylem planını uygulamaya devam etmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, FATF’nin Türkiye’nin kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik gözetiminin FATF standartlarında belirtilen risk temelli yaklaşımla uyumlu olup olmadığını izlemeye devam ettiği belirtildi.
FATF, Ürdün’e gelince, ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili tüzel kişiler ve sanal varlıkların risk değerlendirmelerini sonuçlandırmak ve yaymak da dahil olmak üzere stratejik eksikliklerini gidermek için eylem planını uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyledi. uymama cezaları.
Güney Afrika’nın, kara para aklama ve terörün finansmanı soruşturmalarını ve risk profiline uygun olarak çeşitli varlık türlerinin müsaderesini kolaylaştırmaya yardımcı olan giden adli yardım taleplerinde sürekli bir artış göstererek FATF eylem planının uygulanması için çalışacağı belirtildi.