RANCHI: İcra Müdürlüğü (ED) Salı günü, Rs 100 crore öğle yemeği (MDM) dolandırıcılığının baş sanığı Sanjay Tiwari’nin araçlarına finans kurumları ve kolluk kuvvetleri tarafından el konulmasını önlemek için sahte plakalar kullandığını iddia ederek Argora polis karakoluna bir FIR başvurusunda bulundu. Argora Polisi, IPC’nin 467, 471 ve 482. Bölümleri kapsamında bu konuda bir dava kaydetti ve bir soruşturma başlattı.
Acil servis, Tiwari’ye karşı kara para aklamayla ilgili bir davayı araştırıyor. MDA dolandırıcılığı. Aynı davada hükümet fonlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili CBI davasında da şüphelidir.
Acil Servis, Kasım 2021’de Tiwari’nin evinde yapılan arama sırasında FIR’sinde sanıklar tarafından kullanılan beş aracın sahte plakalara sahip olduğunu bulduğunu söyledi.
Soruşturma sırasında araçlara ipotek konulduğu ve Tiwari’nin finans kuruluşlarına taksitlerini ödeyemediği ortaya çıktı.
Merkez servis, sahte plakaları kolluk kuvvetlerini ve finans kurumlarını dolandırmak için kullandığını söyledi.
Beş araçtan birinin adına kayıtlı olduğu Raju Kumar Verma, Aralık 2022’de ED için Tiwari’nin kendi adına birçok araç satın aldığını belirtti. Araçları süren kişinin Tiwari olduğunu ekledi.
ED, Tiwari’nin suçtan elde edilen geliri ticari araç, araba ve diğer harcamalar için kullandığını iddia etti. Dolandırıcılık kapsamında Jharkhand Rajya Madhyan Bhojan Pradhikaran’a tahsis edilen para, Tiwari’nin sahibi olduğu Bhanu İnşaat’ın SBI hesabına aktarıldı.