ParlayanGüneş
New member
NEW YORK: 38 yaşında Hint Amerikan yaklaşık 20 milyon doları içeren suçlamaları kabul etti sahtekar Florida yetkilileri, başka bir suçtan tutukluyken işlediğini söyledi.
Nikesh Ajay Patel Florida, biri komplo kurmak da dahil olmak üzere 13 suçla suçlandı. kablo dolandırıcılığıABD hukuk firması Florida’nın Orta Bölgesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, üç adet telsiz dolandırıcılığı, bir adet kara para aklama komplosu ve sekiz adet kara para aklama olduğunu söyledi.
Her komplo ve dolandırıcılık için federal hapiste en fazla 30 yıl ve kara para aklama için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Avukat Roger B. Handberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ceza tarihinin henüz planlanmadığını söyledi.
Mahkeme belgelerine göre, 2014 yılında Illinois’in Kuzey Bölgesi’ndeki ABD Savcılığı tarafından 179 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planıyla suçlanan Patel tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.
Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Patel, yetkililerle işbirliği yaptığını ve ticari becerilerini borçlu olduğu şeylerin bir kısmını geri ödemek için para kazanmak için kullandığını iddia etti.
Patel, kendisine yaklaşık 20 milyon dolar kazandıran yeni bir plan bile buldu.
Mahkeme belgelerine göre, Patel ilk olarak bir Miami bankasının kırsal otelleri destekli yaşam tesislerine dönüştürmek için kredi yetkisi verdiğini iddia eden sahte kredi belgeleri uydurdu.
Banka Miami’de var olmasına rağmen, hiç kredi vermemişti.
Kredilerde imza sahibi olarak listelenen kişi (“Ron Elias”), Patel tarafından komplo ve planını gerçekleştirmek için kullanılan kurgusal bir kimlikti.
İkincisi, Patel, İş ve Sanayi Garantili Kredi Programı kapsamındaki sahte kredileri garanti etmek için Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’na (USDA) başvurdu.
Son olarak, USDA sahte kredileri garanti etmeyi kabul ettikten sonra Patel, sahte kredilerin garantili kısmını Farmer Mac olarak da bilinen Federal Tarım Mortgage Corporation’a sattı.
Patel planı üç kez uyguladı ve yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etti.
Tazminatının bir kısmını ödemek için bu planın parasının bir kısmını kullandı, ancak çoğunu ABD’den kaçmak için biriktirdi.
Patel, 2018 Illinois Kuzey Bölgesi cezasından üç gün önce Kissimmee havaalanında tutuklandı.
Siyasi sığınma talebinde bulunmayı ve yeni planından elde ettiği gelirle yaşamayı planladığı Ekvador’a bir uçak kiralamıştı.
Bunun yerine, Patel’in bağı iptal edildi ve ABD Polis Teşkilatı onu Illinois’in Kuzey Bölgesine nakletti.
6 Mart 2018’de Illinois’in Kuzey Bölgesi’ndeki davası nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.