ParlayanGüneş
New member
NEW YORK: ABD’de bir Hint vatandaşı 8 milyon dolarlık Covid-19 yardımı ile suçlandı dolandırıcılık şeması ve mahkeme belgelerine göre suçlu bulunursa en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılır.
Abhishek Krishnan40 yaşında, memleketi Hindistan’a dönmeden önce Kuzey Carolina’nın yerlisiydi. Newark, New Jersey’deki federal bir büyük jüri, Küçük İşletme İdaresi tarafından garanti edilen Maaş Koruma Programı (PPP) kredilerinde hileli bir şekilde milyonlarca dolar almakla suçlayan bir iddianameyi bozdu.SBA) Coronavirus Yardım, Yardım ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasası kapsamında.
Krishnan, iki para transferi dolandırıcılığı, iki kara para aklama ve iki ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamasıyla suçlanıyor.
Suçlu bulunması halinde, en yüksek sayımların her biri için azami 20 yıl hapis ve her bir ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçu için zorunlu olarak en az iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıyadır.
Mahkeme belgelerine göre, Krishnan’ın Hindistan’a döndükten sonra, kayıtlı ticari kuruluşlar olmadığı iddia edilen şirketler adına da dahil olmak üzere federal sigortalı bankalara çok sayıda sahte PPP kredi başvurusunda bulunduğu iddia ediliyor.
Sahte kredi başvurularında, şirketlerin çalışanları ve maaş bordroları hakkında yanlış beyanların yanı sıra yanlış vergi beyannamelerinin yer aldığı iddia edildi.
Dolandırıcılık planının bir parçası olarak, Krishnan’ın yetkisi olmadan başka birinin adını kullandığı söyleniyor. Bildirildiğine göre, 8,2 milyon doların üzerinde en az 17 kredi başvurusunda bulundu ve 3,3 milyon dolardan fazla kredi geliri aldı.
Parayı aldığında, Krishnan dolandırıcılığın gelirlerini aklayacaktı.
Ayrı bir davada, Krishnan kısa süre önce Kuzey Carolina’nın Doğu Bölgesi’nde, Covid-19 pandemisine yanıt olarak federal hükümet tarafından finanse edilen işsizlik ödeneği aldığı iddiasıyla ilgili olarak hükümet mülk hırsızlığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığıyla suçlandı.
Abhishek Krishnan40 yaşında, memleketi Hindistan’a dönmeden önce Kuzey Carolina’nın yerlisiydi. Newark, New Jersey’deki federal bir büyük jüri, Küçük İşletme İdaresi tarafından garanti edilen Maaş Koruma Programı (PPP) kredilerinde hileli bir şekilde milyonlarca dolar almakla suçlayan bir iddianameyi bozdu.SBA) Coronavirus Yardım, Yardım ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasası kapsamında.
Krishnan, iki para transferi dolandırıcılığı, iki kara para aklama ve iki ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamasıyla suçlanıyor.
Suçlu bulunması halinde, en yüksek sayımların her biri için azami 20 yıl hapis ve her bir ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçu için zorunlu olarak en az iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıyadır.
Mahkeme belgelerine göre, Krishnan’ın Hindistan’a döndükten sonra, kayıtlı ticari kuruluşlar olmadığı iddia edilen şirketler adına da dahil olmak üzere federal sigortalı bankalara çok sayıda sahte PPP kredi başvurusunda bulunduğu iddia ediliyor.
Sahte kredi başvurularında, şirketlerin çalışanları ve maaş bordroları hakkında yanlış beyanların yanı sıra yanlış vergi beyannamelerinin yer aldığı iddia edildi.
Dolandırıcılık planının bir parçası olarak, Krishnan’ın yetkisi olmadan başka birinin adını kullandığı söyleniyor. Bildirildiğine göre, 8,2 milyon doların üzerinde en az 17 kredi başvurusunda bulundu ve 3,3 milyon dolardan fazla kredi geliri aldı.
Parayı aldığında, Krishnan dolandırıcılığın gelirlerini aklayacaktı.
Ayrı bir davada, Krishnan kısa süre önce Kuzey Carolina’nın Doğu Bölgesi’nde, Covid-19 pandemisine yanıt olarak federal hükümet tarafından finanse edilen işsizlik ödeneği aldığı iddiasıyla ilgili olarak hükümet mülk hırsızlığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığıyla suçlandı.