ParlayanGüneş
New member
LONDRA: Güneydoğu İngiltere’de Hindistan doğumlu bir işadamı, İngiliz hükümetinin işletmelere Covid-19 kilitlenmesiyle başa çıkmak için sunduğu faizsiz krediyi kötüye kullandığını kabul ettikten sonra 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kulwinder Singh Sidhu58, itibaren Stanwell Surrey’de, 2020’de Bounce Back Loan mali yardım planını kötüye kullanmaktan Birleşik Krallık Şirketler Yasası ve Dolandırıcılık Yasası kapsamındaki suçları kabul etti.
yönetmeniydi Wavylane Ltd.2010’dan beri Stanwell Trading merkezli bir nakliye şirketi ve vergi mükellefleri tarafından finanse edilen 50.000 sterlinlik bir kredi aldıktan kısa bir süre sonra şirketi feshedip parayı kişisel bir hesaba aktardığı tespit edildi.
Eylemimiz, borç alınan paranın geri ödenmesini ve vergi mükellefinin geride kalmamasını sağlamıştır” dedi. Juliet BarnesBirleşik Krallık İflas Servisi’nde Baş Araştırmacı.
“Hak sahibi olmadıkları devlet parasını elinde tutmak için işlerini tasfiye etme eğiliminde olabilecek diğer şirket yöneticileri, uzun bir hapis cezası alma riskinin farkında olmalılar” dedi.
Birleşik Krallık hükümetinin Bounce Back Loan programı kapsamında, pandemiden etkilenen gerçek işletmeler, 50.000 £’a kadar faizsiz, vergi mükellefi destekli krediler alabilir.
Sidhu, 9 Haziran 2020 tarihinde şirketi adına başvurdu ve şirketin banka hesabına yatırıldı.
26 Haziran 2020’de Sidhu, şirketin feshedilmesi için UK Companies House’a evrak gönderdi.
Şirketin tasfiyesine yönelik iptal talebinde, ilgili taraflara ve örneğin ödenmemiş kredisi olan bir banka gibi alacaklılara, bir şirketin tasfiyesi için talepte bulunulduktan sonraki yedi gün içinde bildirimde bulunulması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Form ayrıca paydaşları bilgilendirmemenin cezai bir suç olduğunu vurguladı, ancak İflas Servisi Sidhu’nun bu kurallara uymadığını tespit etti.
Şirket sonunda Ekim 2020’de feshedildi ve daha sonra İflas Servisi ve hükümetler arası dolandırıcılıkla mücadele sistemleri tarafından olası Geri Dönen Kredi dolandırıcılığı olarak tanımlandı.
Araştırmaları, Sidhu’nun Bounce Back Loan uygulamasında şirketin cirosunu “sahte bir şekilde” abarttığını ve parayı aldıktan sonraki iki gün içinde parayı oğluna ve başka bir şirkete dağıtmadan önce kişisel hesabına aktardığını ortaya çıkardı.
Sidhu, geçen yıl Aralık ayında Guildford Kraliyet Mahkemesinde suçunu kabul etti ve bu hafta aynı mahkeme tarafından, tamamı ödenmiş olan 50.000 Sterlin tutarında müsadere emri çıkaran aynı mahkeme tarafından mahkûm edildi.
Hapis cezasına ek olarak, Sidhu altı yıl süreyle şirket müdürü olarak diskalifiye edilir.