ParlayanGüneş
New member
Bir yatırımcı araştırma şirketinden son iddialar Hindenburg karşılığında twitter kurucusu Jack Dorsey, Hindistan doğumlu finans müdürü Amrita Ahuja da dahil olmak üzere şirketi Block’un diğer çalışanlarına da uzanıyor. Ve son zamanlarda ciddi haberler alan tek Kızılderili Amerikalı Ahuja değil. mali beyaz yakalı suç. İşte tüm yanlış nedenlerle haberlerde yer alan Hint kökenli insanlardan bazıları.
Amrita Ahuja
Hindenburg’un Jack Dorsey ve Block’taki diğer üst düzey yöneticiler aleyhindeki raporuna göre, mali işler müdürü olan Ahuja tarafından kolay katılım ve sorunsuz kullanıcı deneyimi adına suçluların yüzlerce hesabı kontrol etmesine izin verildi. Sürtünmesiz hizmetler için kullanıcıları doğrulamamayı haklı çıkarırdı. Şimdi, kurucu ortaklar 1 milyar dolar değerindeki hisseleri dolandırıcılığı kolaylaştırdığı iddiasıyla yükselirken Block’taki multimilyon dolarlık hissesini elden çıkarmakla suçlanıyor. Ahuja, ebeveynleri Hindistan’dan ABD’ye göç etmiş ikinci nesil bir Hintli göçmendir. London School of Economics, Duke Üniversitesi ve Harvard gibi en iyi kurumlarda eğitim gördü ve Block Inc.’e katılmadan önce Morgan Stanley, Airbnb, McKinsey ve Disney’de çalıştı. Geçen yıl Fortune dergisinin en güçlü kadınlarından biriydi.
Nishad Singh
Kaliforniya’da büyüdüğü bildirilen ABD vatandaşı Singh, geçen yıl iflas eden kripto para şirketi FTX’in teknik direktörüydü. Bu ayın başlarında ABD’de dolandırıcılık yapmak için üç komplo da dahil olmak üzere altı suçlamayı kabul etti. Savunma, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in 12 suçlamayla itham edilmesinin ardından geldi. FTX geçen yıl iflas başvurusunda bulunarak birçok kullanıcının fonlarını çekmesini engelledi. Savcılar, Bankman-Fried’i FTX’teki müşteri mevduatlarının kendi Alameda Araştırma hedge fonuna aktarıldığı ve siyasi bağışlar, emlak alımları ve diğer yatırımlar için kullanıldığı bir plan yürütmekle suçluyor. Bankman-Fried’in erkek kardeşinin çocukluk arkadaşı olan 27 yaşındaki Singh, Alameda Research’te çalıştı ve daha sonra FTX’i kuran ekibin bir parçası oldu. Bankman-Fried gibi, o da siyasi kampanyaların önemli bir bağışçısı olmuştu.
Güneşli Balwani
Sindhi yerlisi, gözden düşmüş Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’un iş ortağı ve ikinci komutanı olan Ramesh ‘Sunny’ Balwani, geçen yıl yaklaşık 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu ayın başlarında, kendisine itiraz ederken serbest kalma çağrısı yaptı. mahkumiyet. ABD federal yargıcı tarafından reddedildi.
Balwani, başarısız kan testi girişimindeki rolü nedeniyle geçen yıl Temmuz ayında 12 adet elektronik dolandırıcılık ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu. Theranos yöneticileri, yanlış bir şekilde, ürünün bir parmak deliğinden birkaç damla kanla hastalığı teşhis edebileceğini iddia etti. Şirketin eski operasyon müdürü ve başkanı Balwani, kan testlerini kullanarak hastaları dolandırmaktan suçlu bulundu. Şirketin laboratuvarlarının doğrudan denetimine sahipti.
İşhan Wahi
Kripto para birimi şirketi Coinbase’in eski bir ürün yöneticisi olan Ishan Wahi, gizli şirket bilgilerini kullanarak kripto para varlıklarında içeriden öğrenenlerin ticaretini gerçekleştirme planıyla bağlantılı olarak iki kez telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti. Hindistan vatandaşı olduğu bildirilen Wahi, Temmuz 2022’de tutuklandı ve suçlandı ve bu yıl Şubat ayında bir ABD bölge yargıcı önünde ilk kripto para birimi içeriden bilgi ticareti davası olduğuna inanılan davada suçunu kabul etti. Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında birçok kez Wahi, işiyle bağlantılı olarak öğrendiği gizli iş bilgilerini kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani’ye gizlice karlı ticaret yapabilmeleri için sağlayarak Coinbase’e olan güven yükümlülüğünü ihlal etti. şirketin borsalarında belirli kripto varlıklarını listeleyeceği yönündeki kamu duyuruları etrafında işlem yapıyor. Wahi’nin bu yıl Mayıs ayında mahkum edilmesi bekleniyor.
Rathanakishore Giri
Geçen Kasım ayında, Hintli Amerikalı Rathanakishore Giri, yatırımcılardan en az 10 milyon dolar netleştiren bir kripto para yatırım dolandırıcılığı planına karıştığı iddiasıyla bağlantılı olarak Ohio’daki ABD federal kolluk kuvvetleri tarafından suç duyurusunda bulundu. Mahkeme belgelerine göre, 27 yaşındaki New Albany merkezli Giri’nin, kendisini Bitcoin türevleri ticaretinde uzman bir kripto para birimi tüccarı olarak tanıtarak yatırımcıları yanılttığı iddia edildi. İddianamede iddia edildiği gibi, federal savcılar, sanığın yatırımcılara asıl yatırım tutarından kazançlı ve risksiz bir getiri elde edeceğine dair yalan söz verdiğini iddia etti. Savcılar, Giri’nin eski yatırımcılara geri ödeme yapmak için genellikle yeni yatırımcılardan gelen parayı kullandığını söyledi – bu bir Ponzi planının ayırt edici özelliği.
Giri’nin, yatırımcılardan önemli yatırımları kaybetme uzun bir geçmişi de dahil olmak üzere, başarısız yatırımlarla ilgili bir sicili olduğu ve yatırımcıları, yatırımlarından para kazanmaya veya başka bir şekilde ‘garantili’ anaparalarını iade etmeye çalışırken gecikmelerin nedenleri konusunda yanılttığı bildirildi. mahkeme kağıtları. Beş ayrı telefon dolandırıcılığıyla suçlanıyor. Suçlu bulunursa, her bir suçlama için en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılacak.