PARIS: Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Çin’in kara para aklama ve terörün finansmanı konusundaki ilerlemesini yeniden değerlendirdi.
Ülke, iki tavsiyeye dayalı olarak iyileştirildi: Tavsiye 7 – Silahların yayılmasıyla ilgili hedefli mali yaptırımlar ve Tavsiye 24 – Tüzel kişilerin şeffaflığı ve intifa hakkı, Paris merkezli bir gözlemci raporunu okuyun.
bu FATF genel kurul toplantısı Şubat 2019’da Çin’in Karşılıklı Değerlendirme Raporunu (MER), Ekim 2020’de Teknik Uygunluk Değerlendirmeleri (TCRR) içeren ilk Gelişmiş Takip Raporunu (FUR) ve ikinci Gelişmiş İKG’yi kabul etti. TCRR Ekim 2021’de. Bu 3. FUR, Çin’in ÇED’inde belirlenen teknik eksiklikleri gidermedeki ilerlemesini analiz ediyor.
Genel olarak Çin, 32016 Karşılıklı Değerlendirme raporunda belirlenen bazı teknik eksiklikleri gidermede ilerleme kaydetti.
Çin şimdi büyük ölçüde 22 ve kısmen 5 olmak üzere 9 tavsiyeye uyuyor. Ülke hâlâ dört tavsiyeyi yerine getiremiyor. Çin, gelişmiş takip sağlamaya devam edecek ve SGA/CFT önlemlerinin uygulanmasının iyileştirilmesinde kaydedilen ilerleme hakkında FATF’yi bilgilendirecektir.
Bu sonuçlar ve Çin’in etkinlik düzeyi göz önüne alındığında, FATF Çin’i gelişmiş takibe aldı. Patricia Godinho Silva, Hukuk danışmanı, Portekiz Bankası, yeniden değerlendirme analizini gerçekleştirdi. Bu raporun 3. Bölümü, Çin’in teknik uyumluluğu geliştirmedeki ilerlemesini özetlemektedir. 4. Bölüm, sonucu ve hangi Tavsiyelerin yeniden değerlendirildiğini gösteren bir tabloyu içermektedir.
Yeterli ilerleme sağlandığında yeniden değerlendirmeler yapılır. Genel olarak, ülkelerin ÇED’lerinin onaylanmasını takip eden üçüncü yılın sonuna kadar teknik uygunluk eksikliklerinin tamamını olmasa da çoğunu çözmüş olması beklenir. Bu rapor, Çin’in etkinliğini artırmak için kaydettiği ilerlemeyi ele almıyor.
Özellikle Çin, son aylarda Pakistan merkezli birkaç terörist belirlemeye yönelik birkaç girişimi engelledi. Pekin listeleme teklifini askıya aldı Talha SaeedLashkar-e-Taiba (LeT) şefinin oğlu. hafız saeed. Bu teklif, Hindistan tarafından sunuldu ve 1267 yaptırım rejimi kapsamında ABD tarafından ortaklaşa desteklendi.
FATF, 1989’da Paris’te gelişmiş ülkelerin bir G-7 toplantısında kurulan küresel kara para aklama ve terörün finansmanı bekçi köpeğidir.
Başlangıçta amaç, kara para aklamayı önleme tedbirlerini araştırmak ve geliştirmekti. ABD’deki 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001 FATF, terörün finansmanıyla mücadele çabalarını da içerecek şekilde yetkisini genişletti.
Nisan 2012’de, kitle imha silahlarının (KİS) yayılmasının finansmanına karşı ek çabalar ekledi.
Ülke, iki tavsiyeye dayalı olarak iyileştirildi: Tavsiye 7 – Silahların yayılmasıyla ilgili hedefli mali yaptırımlar ve Tavsiye 24 – Tüzel kişilerin şeffaflığı ve intifa hakkı, Paris merkezli bir gözlemci raporunu okuyun.
bu FATF genel kurul toplantısı Şubat 2019’da Çin’in Karşılıklı Değerlendirme Raporunu (MER), Ekim 2020’de Teknik Uygunluk Değerlendirmeleri (TCRR) içeren ilk Gelişmiş Takip Raporunu (FUR) ve ikinci Gelişmiş İKG’yi kabul etti. TCRR Ekim 2021’de. Bu 3. FUR, Çin’in ÇED’inde belirlenen teknik eksiklikleri gidermedeki ilerlemesini analiz ediyor.
Genel olarak Çin, 32016 Karşılıklı Değerlendirme raporunda belirlenen bazı teknik eksiklikleri gidermede ilerleme kaydetti.
Çin şimdi büyük ölçüde 22 ve kısmen 5 olmak üzere 9 tavsiyeye uyuyor. Ülke hâlâ dört tavsiyeyi yerine getiremiyor. Çin, gelişmiş takip sağlamaya devam edecek ve SGA/CFT önlemlerinin uygulanmasının iyileştirilmesinde kaydedilen ilerleme hakkında FATF’yi bilgilendirecektir.
Bu sonuçlar ve Çin’in etkinlik düzeyi göz önüne alındığında, FATF Çin’i gelişmiş takibe aldı. Patricia Godinho Silva, Hukuk danışmanı, Portekiz Bankası, yeniden değerlendirme analizini gerçekleştirdi. Bu raporun 3. Bölümü, Çin’in teknik uyumluluğu geliştirmedeki ilerlemesini özetlemektedir. 4. Bölüm, sonucu ve hangi Tavsiyelerin yeniden değerlendirildiğini gösteren bir tabloyu içermektedir.
Yeterli ilerleme sağlandığında yeniden değerlendirmeler yapılır. Genel olarak, ülkelerin ÇED’lerinin onaylanmasını takip eden üçüncü yılın sonuna kadar teknik uygunluk eksikliklerinin tamamını olmasa da çoğunu çözmüş olması beklenir. Bu rapor, Çin’in etkinliğini artırmak için kaydettiği ilerlemeyi ele almıyor.
Özellikle Çin, son aylarda Pakistan merkezli birkaç terörist belirlemeye yönelik birkaç girişimi engelledi. Pekin listeleme teklifini askıya aldı Talha SaeedLashkar-e-Taiba (LeT) şefinin oğlu. hafız saeed. Bu teklif, Hindistan tarafından sunuldu ve 1267 yaptırım rejimi kapsamında ABD tarafından ortaklaşa desteklendi.
FATF, 1989’da Paris’te gelişmiş ülkelerin bir G-7 toplantısında kurulan küresel kara para aklama ve terörün finansmanı bekçi köpeğidir.
Başlangıçta amaç, kara para aklamayı önleme tedbirlerini araştırmak ve geliştirmekti. ABD’deki 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001 FATF, terörün finansmanıyla mücadele çabalarını da içerecek şekilde yetkisini genişletti.
Nisan 2012’de, kitle imha silahlarının (KİS) yayılmasının finansmanına karşı ek çabalar ekledi.