Ranchi: Ekonomik Suçlar Kanadı (ÇOKDelhi Polisi, görevden alınan eyaletin kırsal kalkınma başmühendisi Veerendra Kumar Ram ve onun Delhi merkezli Yeminli Mali Müşaviri Mukesh Mittal aleyhine, sahte banka oluşturmak için ‘Müşterinizi Tanıyın (KYC)’ belgelerini tahrif ettikleri iddiasıyla dava açtı. kara para aklamada kullanıldığı iddia edilen hesaplar.
FIR, ED’nin bilgileri EOW ile paylaştıktan sonra sunuldu.
Delhi polis komiseri ED ortak direktörü Kapil Raj’a yazdığı mektupta, Yeni Delhi’den bir Tara Chand’ın bir Sachin Gupta için sahte kimlikler ve KYC belgeleri oluşturduğunu ve Ram’dan yasa dışı fonların yönlendirilmesi için kullanılan üç banka hesabı açtığını söyledi. Sahte banka hesaplarını da kontrol eden Yeminli Mali Müşavir’in yardımı.
Acil servis, Ram’ın resmi görevini kötüye kullanarak elde ettiği fonları akrabalarının banka hesaplarına aktardığına ve ayrıca çeşitli taşınır ve taşınmaz varlıklara yatırım yaptığına dair kanıtları olduğunu belirtti.
Acil servise yaptığı açıklamada Mukesh’in, Ram’ın kendisiyle yaklaşık altı ay önce tanıştığını ve babası Genda Ram’ın hesaplarına para aktarmak için yardım istediğini kabul ettiği bildirildi.
Acil servis, 21 ve 22 Şubat tarihlerinde Ram ve Mukesh’in tesislerinde yapılan aramalar sırasında Mukesh’in konutunda Hindistan Devlet Bankası ve Canara Bankası’ndan çok sayıda imzalı boş çek ve pul bulunduğunu söyledi.
EOW, davayı IPC’nin 409, 420, 465, 466, , 468., 471, 473, 474, 476, 484 ve 120B Bölümleri kapsamında kaydetmiştir. Mukesh’in evinde 9.46.500 Rs nominal değere sahip eski para birimleri bulunduğundan, ayrıntılı banknotların teslimi (yükümlülüklerin feshi) de davaya dahil edildi.