Surat: Cumartesi günü yerel bir mahkeme, 23 firmaya karşı, ABD ile yaptıkları işlemlerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla ihlallerin kaydedilmesine karar verdi. Century Coop Bankası Ltd. 2004 yılına kadar.
Banka yetkilileri, muhasebeciler ve tasfiye memurları tarafından yapılan soruşturmalar, 3,89 Rs değerinde usulsüzlükler ve toplam dolandırıcılığı ortaya çıkardı.
Mahkeme, yetkililerin raporlarını ve banka belgelerini inceledikten sonra, usulsüzlüklere karışan 23 banka hesabını işleten şirketler ve sahiplerinin kaydedilmesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların kanunun farklı bölümlerine kaydedilmesine karar verdi. Hindistan ceza kanunu 406 (kriminal güven ihlali), 420 (hile), 409 (yetkili tarafından güven ihlali) ve diğerleri dahil.
Banka 1999 yılında kurulmuş ve 2005 yılında iflas etmiştir. Daha sonra mali usulsüzlükler nedeniyle takas odasından da uzaklaştırıldı” dedi. Naresh Gohel, bankayı temsil eden avukat. Gohel, “2015 yılında, tasfiye memuru HR Patel hükümet tarafından atandı ve banka belgelerinin incelenmesi, bankanın başkanı, müdürleri ve memurlarının yetkisiz işlemler yoluyla banka fonlarının yüzde 75’ini bloke ettiğini ortaya çıkardı” diye ekledi.
Gohel, “23 banka hesabı, kredili mevduat hesabı açan ve bu hesapları eksi bakiyede tutan üst düzey banka yetkililerine ait” dedi.