ParlayanGüneş
New member
NEW YORK: 56 yaşındaki Hintli-Amerikalı bir adam, Hintli topluluk üyelerini kendilerine kar getirecek gayrimenkullere yatırım yapmalarını isteyen bir saadet zinciriyle dolandırmakla suçlanarak Kuzey Carolina’da tutuklandı.
ABD Kuzey Karolina Doğu Bölgesi Savcılığı yaptığı açıklamada, Cary’de ikamet eden Kumar Arun Neppalli’nin, Kuzey Karolina Üçgeni’ndeki Hintli topluluğu hedef alan bir yatırım dolandırıcılığı dolandırıcılığıyla ilgili 23 maddelik bir iddianamenin açıklanmasının ardından Salı günü tutuklandığını söyledi. bir haber yayınlayın.
Basın açıklamasında, Neppalli’nin “Cary’deki Kızılderili-Amerikan topluluğu içindeki iyi itibarını” en az 12 kurbanı veya kurban grubunu kandırarak, paralarını meşru bir gayrimenkul geliştirmeye yatıracağı şeklindeki sahte iddiayla kendisine para vermeleri için kullandığı belirtildi. . Salı dedi.
Yatırımcılardan kendisine hızlı bir şekilde – bazen o gün – para vermelerini istedi ve birkaç ay içinde onlara ana yatırımı kârla birlikte geri ödeyeceğine söz verdi.
FBI vekili özel ajanı Michael C. Scherck, “Soruşturmamız, Neppalli’nin Hintli-Amerikalı topluluk üyelerinin kendisine duyduğu güveni kötüye kullandığını gösteriyor” dedi.
“Paralarını gayrimenkule yatırmaya söz verdi. Bunun yerine Neppalli parayı, planının bir parçası olarak dolandırdığı diğer insanlara geri ödeme yapmak için kullandı; şimdi birkaç kurban çok ihtiyaç duydukları tasarruflarından yoksun, ”dedi Scherck.
Açıklamaya göre Neppalli, yatırımcılarının parasını “ilk yatırımlarını ve meşru sermaye kazançlarını iade ettiğine inanan önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak için” kullandı.
Yeni yatırımcıları dolandırarak sermayeyi önceki yatırımcılara iade etmek genellikle “Ponzi” şeması olarak bilinir.
ABD Başsavcısı Michael Easley, “ABD Savcılığı, insanları zor kazandıkları paralardan dolandıranları tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak için FBI ile yakın işbirliği içinde çalışıyor” dedi.
Neppalli, 17 adet telsiz dolandırıcılığı ve altı adet suçla elde edilmiş mülkte işlem yapmakla suçlanıyor.
Bu yıl içinde mahkemeye çıkması bekleniyor ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.